वैध ढांचे में, टोकन धारक का अंतर्निहित परिसंपत्ति पर अधिकार जांच योग्य कानूनी दस्तावेजों से आता है, जैसे ट्रस्ट डीड या कस्टडी समझौता, न कि परियोजना पक्ष के एक वादे से। उनसे दस्तावेज़ संख्या, हस्ताक्षर करने वाली इकाई और प्रभावी तिथि मांगें, और पुष्टि करें कि हस्ताक्षरकर्ता इकाई और जारीकर्ता इकाई एक ही है या नहीं। जो केवल व्हाइटपेपर सारांश, ऑडिट स्क्रीनशॉट या रणनीतिक साझेदारी होने का दावा देते हैं, उनमें स्वामित्व श्रृंखला मूल रूप से टूटी हुई है।
कस्टडी चरण को ठोस संस्था और न्यायक्षेत्र तक ले जाना चाहिए। असली परियोजना बताएगी कि परिसंपत्ति कहां रखी है, प्रतिदिन कौन मिलान करता है, और दुरुपयोग होने पर वसूली का मार्ग क्या है;घोटाले कस्टडी को अंतरराष्ट्रीय शीर्ष संस्था द्वारा संरक्षित बताते हैं पर नाम नहीं देते, कारण गोपनीयता बताते हैं। गोपनीयता की मांग और निवेशक के सत्यापन अधिकार में कोई विरोध नहीं है;
उचित ढांचा गोपनीयता समझौते के तहत योग्य निवेशकों को खुलासा कर सकता है, और खुलासे से इनकार करना स्वयं उत्तर है।
रिटर्न के वादे और रिडेम्पशन नियम परिसंपत्ति की कहानी से जल्दी समस्या उजागर करते हैं
वास्तविक परिसंपत्ति का नकदी प्रवाह सीमित होता है;
किराया, ब्याज, छूट पर वसूली सब की अवधि और उतार-चढ़ाव होता है। जो उत्पाद निश्चित ऊंची वार्षिक दर और दैनिक ब्याज का वादा करते हैं, उनके रिटर्न का स्रोत संभवतः अंतर्निहित परिसंपत्ति नहीं होता। उनसे स्पष्ट लिखवाएं कि रिटर्न किस नकदी प्रवाह से आता है, निपटान की आवृत्ति क्या है, भुगतान कौन करता है, और फिर ऑन-चेन लेनदेन रिकॉर्ड से मिलान करें कि वास्तव में संबंधित आवक हुई है या नहीं।
रिडेम्पशन की शर्तें दूसरा ठोस मानक हैं। घोटाले अक्सर रिडेम्पशन प्रवेश को आंतरिक पृष्ठ पर रखते हैं, नए सदस्य लाने, स्तर बढ़ाने या कतार में प्रतीक्षा करने की शर्त रखते हैं, और वास्तविक भुगतान बाद में आने वाले लोगों के धन पर निर्भर करता है। पहले छोटी राशि से एक पूरा रिडेम्पशन परीक्षण करें और जमा करने से राशि आने तक का समय दर्ज करें;
यदि छोटी राशि सुचारु है पर बड़ी राशि के लिए बुकिंग और समीक्षा मांगी जाए, तो यह अंतर किसी भी प्रचार से अधिक स्पष्ट रूप से फंड पूल की स्थिति बताता है।
सत्यापन तीन जगह से शुरू करें। जांचें कि टोकन अनुबंध स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, उसमें कोई छिपी ब्लैकलिस्ट या पॉज़ स्विच है या नहीं;देखें कि ऑडिट रिपोर्ट अनुबंध कोड को कवर करती है या पूरी व्यावसायिक प्रक्रिया को;
पुष्टि करें कि जारीकर्ता इकाई, परिसंपत्ति धारक इकाई और भुगतान प्राप्त करने वाली इकाई तीन ट्रेस करने योग्य संस्थाएं हैं या नहीं। यदि संग्रह पता कुछ समय में धन को निजी पतों पर भेज देता है या रेफ़रल पुरस्कार देने में लगा देता है, तो उसकी प्रकृति बदल जाती है। सार्वजनिक सामग्री और मौखिक वादों का एक-एक करके मिलान करें;स्पष्ट असंगति दिखे तो अतिरिक्त निवेश रोक दें।
संदिग्ध घोटाला मिलने पर नुकसान रोकने और सबूत जुटाने का क्रम
एक बार पुष्टि हो जाए कि प्रमाणपत्र या रिडेम्पशन में कोई अनसुलझा अंतर है, तो सबसे पहले नया निवेश रोकें, न कि उनके स्पष्टीकरण का इंतजार करें। चैट रिकॉर्ड, प्रचार पृष्ठ, ट्रांसफर हैश और अनुबंध पाठ को समय के अनुसार संग्रहित करें, स्क्रीनशॉट में समय और पूरा वेब पता सुरक्षित रखें; ये सामग्री पुलिस शिकायत, दीवानी मुकदमे और चैनल शिकायत में बाद की याद से कहीं अधिक प्रभावी होती हैं।
पहले से लगाए गए धन का निपटान मार्ग पर निर्भर है: केंद्रीकृत माध्यम से खरीदा गया हो तो भुगतान प्राप्त करने वाली संस्था के विरुद्ध विवाद उठाएं;
सीधे ऑन-चेन ट्रांसफर किया गया हो तो वसूली बहुत कठिन है, इसलिए ध्यान सबूत सुरक्षित करने और उसी समूह के अन्य पीड़ितों की पहचान पर केंद्रित करें। सार्वजनिक रूप से केवल सत्यापन योग्य तथ्य बताएं, अनुमान को निष्कर्ष के रूप में न लिखें, अन्यथा मानहानि का जोखिम हो सकता है।
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